• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Глава 4 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

Статья 23. Порядок открытия филиалов и представительств банков на территории Украины

Филиалы банков открываются с согласия Национального банка Украины, предоставляемого на основании следующих документов:

1) ходатайства банка об открытии филиала с указанием местонахождения и основных видов деятельности филиала; 2) решения наблюдательного совета банка об открытии филиалов; 3) положения о филиале, утвержденного наблюдательным советом банка; 4) информации о руководителе и главном бухгалтере филиала.

Национальный банк Украины проверяет соответствие помещения и оборудования филиала требованиям, установленным Национальным банком Украины.

Национальный банк Украины вправе отказать в даче согласия на открытие филиала по следующим основаниям:

1) представленные документы не отвечают требованиям настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины; 2) помещение и оборудование филиала не отвечают требованиям Национального банка Украины по безопасности хранения ценностей (если филиал намеревается самостоятельно работать с наличными средствами и ценностями); 3) предложенные кандидатуры руководителя и главного бухгалтера филиала не отвечают требованиям настоящего Закона по профессиональному соответствию и деловой репутации; 4) у банка-заявителя обнаружены финансовые или правовые проблемы, указывающие на возможность отрицательных последствий для клиентов либо потенциальных клиентов банка в результате открытия филиала.

Регистрация филиалов банка осуществляется Национальным банком Украины в течение одного месяца с момента представления всех необходимых документов путем внесения соответствующей информации в Государственный реестр банков.

Банки обязаны предоставлять информацию Национальному банку Украины об открытии представительства, которая вносится в Государственный реестр банков.

Статья 24. Порядок регистрации представительства иностранного банка на территории Украины

Регистрация представительств банков-нерезидентов осуществляется Национальным банком Украины.

Для регистрации представляются следующие документы:

1) ходатайство о регистрации представительства иностранного банка за подписью уполномоченного лица; 2) выписка из банковского (торгового) реестра или другой официальный документ, подтверждающий регистрацию иностранного банка; 3) положение о представительстве; 4) поручение от иностранного банка на осуществление представительских функций.

Указанные документы, кроме ходатайства о регистрации представительства иностранного банка, должны быть нотариально заверены по месту их выдачи, легализованы в консульском учреждении Украины, если международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, не предусмотрено иное, и сопровождаются нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Национальный банк Украины может отказать в регистрации представительства иностранного банка в случае нарушения порядка регистрации, несоответствия представленных документов законодательству Украины, недостоверности информации, а также несоблюдения условий регистрации или превышения полномочий относительно сфер деятельности представительства. Отказ дается в письменной форме с указанием соответствующих оснований.

Статья 25. Дочерние банки, филиалы и представительства украинского банка на территории других государств

Украинские банки имеют право создавать дочерние банки, филиалы или представительства на территории других государств на основании разрешения Национального банка Украины. Для открытия дочерних банков, филиалов или представительств украинских банков на территории других государств предъявляются те же требования, которые установлены для открытия филиалов или представительств банков на территории Украины, при условии предоставления Национальным банком Украины разрешения на осуществление инвестиции за границу в связи с созданием филиала или представительства банка на территории другого государства.

Для создания дочернего банка, филиала или представительства украинского банка за границей этот банк представляет в Национальный банк Украины бизнес-план и экономическое обоснование целесообразности создания дочернего банка, филиала или представительства банка за границей.

Дочерний банк, филиал или представительство украинского банка на территории другого государства регистрируются в соответствии с требованиями законодательства этого государства.

Банк в месячный срок должен уведомить Национальный банк Украины об открытии дочернего банка, филиала или представительства на территории другого государства с предоставлением копий соответствующих документов об их регистрации.

Статья 23. Порядок открытия филиалов и представительств банков на территории Украины

Филиалы банков открываются с согласия Национального банка Украины, предоставляемого на основании следующих документов:

1) ходатайства банка об открытии филиала с указанием местонахождения и основных видов деятельности филиала; 2) решения наблюдательного совета банка об открытии филиалов; 3) положения о филиале, утвержденного наблюдательным советом банка; 4) информации о руководителе и главном бухгалтере филиала.

Национальный банк Украины проверяет соответствие помещения и оборудования филиала требованиям, установленным Национальным банком Украины.

Национальный банк Украины вправе отказать в даче согласия на открытие филиала по следующим основаниям:

1) представленные документы не отвечают требованиям настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины; 2) помещение и оборудование филиала не отвечают требованиям Национального банка Украины по безопасности хранения ценностей (если филиал намеревается самостоятельно работать с наличными средствами и ценностями); 3) предложенные кандидатуры руководителя и главного бухгалтера филиала не отвечают требованиям настоящего Закона по профессиональному соответствию и деловой репутации; 4) у банка-заявителя обнаружены финансовые или правовые проблемы, указывающие на возможность отрицательных последствий для клиентов либо потенциальных клиентов банка в результате открытия филиала.

Регистрация филиалов банка осуществляется Национальным банком Украины в течение одного месяца с момента представления всех необходимых документов путем внесения соответствующей информации в Государственный реестр банков.

Банки обязаны предоставлять информацию Национальному банку Украины об открытии представительства, которая вносится в Государственный реестр банков.

Статья 24. Порядок регистрации представительства иностранного банка на территории Украины

Регистрация представительств банков-нерезидентов осуществляется Национальным банком Украины.

Для регистрации представляются следующие документы:

1) ходатайство о регистрации представительства иностранного банка за подписью уполномоченного лица; 2) выписка из банковского (торгового) реестра или другой официальный документ, подтверждающий регистрацию иностранного банка; 3) положение о представительстве; 4) поручение от иностранного банка на осуществление представительских функций.

Указанные документы, кроме ходатайства о регистрации представительства иностранного банка, должны быть нотариально заверены по месту их выдачи, легализованы в консульском учреждении Украины, если международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, не предусмотрено иное, и сопровождаются нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Национальный банк Украины может отказать в регистрации представительства иностранного банка в случае нарушения порядка регистрации, несоответствия представленных документов законодательству Украины, недостоверности информации, а также несоблюдения условий регистрации или превышения полномочий относительно сфер деятельности представительства. Отказ дается в письменной форме с указанием соответствующих оснований.

Статья 25. Дочерние банки, филиалы и представительства украинского банка на территории других государств

Украинские банки имеют право создавать дочерние банки, филиалы или представительства на территории других государств на основании разрешения Национального банка Украины. Для открытия дочерних банков, филиалов или представительств украинских банков на территории других государств предъявляются те же требования, которые установлены для открытия филиалов или представительств банков на территории Украины, при условии предоставления Национальным банком Украины разрешения на осуществление инвестиции за границу в связи с созданием филиала или представительства банка на территории другого государства.

Для создания дочернего банка, филиала или представительства украинского банка за границей этот банк представляет в Национальный банк Украины бизнес-план и экономическое обоснование целесообразности создания дочернего банка, филиала или представительства банка за границей.

Дочерний банк, филиал или представительство украинского банка на территории другого государства регистрируются в соответствии с требованиями законодательства этого государства.

Банк в месячный срок должен уведомить Национальный банк Украины об открытии дочернего банка, филиала или представительства на территории другого государства с предоставлением копий соответствующих документов об их регистрации.